證券代碼：300070??????證券簡稱：碧水源?????????公告編號：2023-043

(資料圖片僅供參考)

??????????????北京碧水源科技股份有限公司

??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

??北京碧水源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第三十八

次會議于?2023?年?5?月?19?日上午?9:30?在公司會議室以現(xiàn)場及通訊方式召開，會

議通知于?2023?年?5?月?9?日以電話及電子郵件方式送達。本次會議應參加董事?9

人，實際參加董事?9?人，其中獨立董事?3?人。本次董事會的召集和召開符合《中

華人民共和國公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

??會議由公司董事長文劍平先生主持，經全體董事表決，審議了以下議案：

??一、審議通過《關于提前終止為北京久安建設投資集團有限公司提供擔保

的議案》；

??公司于?2020?年?12?月?11?日召開的第四屆董事會第五十三次會議審議通過了

《關于為北京久安建設投資集團有限公司提供擔保的議案》，公司同意為北京久

安建設投資集團有限公司向北京中關村銀行股份有限公司申請的金額不超過人

民幣?7,500?萬的流動資金貸款業(yè)務提供連帶責任保證擔保，授信期限為?1?年。保

證期間為主合同約定的債務人債務履行期限屆滿之日起?3?年。具體擔保內容詳見

公司于?2020?年?12?月?12?日在中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露媒體上的公告（公

告編號：2020-173）。由于該項目貸款已結清，公司本次提前終止該擔保事項。

??公司獨立董事對本議案發(fā)表了明確的同意意見，具體內容詳見公司于同日公

告在中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露媒體上的相關內容。

??本議案以?9?票同意，0?票反對，0?票棄權獲得通過。本議案尚需提交公司股

東大會審議。

??二、審議通過《關于提前終止為汝州碧水源環(huán)境科技有限公司提供擔保的

議案》；

??公司于?2021?年?8?月?9?日召開的第五屆董事會第七次會議審議通過了《關于

為汝州碧水源環(huán)境科技有限公司向關聯(lián)方申請反向保理業(yè)務提供擔保暨關聯(lián)交

易的議案》，公司同意為汝州碧水源環(huán)境科技有限公司向中交雄安融資租賃有限

公司本次申請的金額不超過人民幣?12,000?萬元反向保理業(yè)務提供連帶責任保證

擔保，業(yè)務期限為?1?年，保證期限為汝州碧水源環(huán)境科技有限公司最后一筆應收

賬款到期之日起?3?年。具體擔保內容詳見公司于?2021?年?8?月?10?日在中國證監(jiān)會

指定創(chuàng)業(yè)板信息披露媒體上的公告（公告編號：2021-097）。由于該項目貸款已

結清，公司本次提前終止該擔保事項。

??公司獨立董事對本議案發(fā)表了明確的同意意見，具體內容詳見公司于同日公

告在中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露媒體上的相關內容。

??本議案以?9?票同意，0?票反對，0?票棄權獲得通過。本議案尚需提交公司股

東大會審議。

??三、審議通過《關于提前終止全資子公司為公司提供擔保的議案》；

??（一）公司于2021年4月23日召開的第五屆董事會第三次會議審議通過了《關

于申請授信額度并接受全資子公司擔保的議案》，公司同意全資子公司北京久安

建設投資集團有限公司為公司向招商銀行股份有限公司石家莊分行申請的金額

不超過人民幣50,000萬元的綜合授信業(yè)務提供連帶責任保證擔保，保證期限為主

合同下被擔保債務履行期屆滿之日起3年。具體擔保內容詳見公司于2021年4月24

日在中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露媒體上的公告（公告編號：2021-067）。由

于該項目貸款已結清，本次提前終止該擔保事項。

??（二）公司于2021年9月13日召開的第五屆董事會第九次會議審議通過了《關

于向關聯(lián)方申請綜合授信額度并接受全資子公司擔保暨關聯(lián)交易的議案》，公司

同意全資子公司北京久安建設投資集團有限公司為公司向北京中關村銀行股份

有限公司申請的金額不超過人民幣10,000萬元的綜合授信業(yè)務提供連帶責任保

證擔保，保證期限為主合同下被擔保債務履行期屆滿之日起3年。具體擔保內容

詳見公司于2021年9月13日在中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露媒體上的公告（公

告編號：2021-112）。由于該項目貸款已結清，本次提前終止該擔保事項。

??本次提前終止全資子公司為公司提供擔保合計60,000萬元。

??公司獨立董事對本議案發(fā)表了明確的同意意見，具體內容詳見公司于同日公

告在中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露媒體上的相關內容。

??本議案以?9?票同意，0?票反對，0?票棄權獲得通過。

??四、審議通過《關于提請召開2023年第三次臨時股東大會的議案》。

??本議案以?9?票同意，0?票反對，0?票棄權獲得通過。

??具體內容詳見公司于同日公告在中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露媒體上的

《關于召開?2023?年第三次臨時股東大會的通知》。

??特此公告。

?????????????????????????北京碧水源科技股份有限公司

????????????????????????????????董事會

?????????????????????????????二〇二三年五月二十日

查看原文公告

關鍵詞：