?證券代碼：603368???????證券簡(jiǎn)稱：柳藥集團(tuán)??????????????公告編號(hào)：2023-051

?轉(zhuǎn)債代碼：113563???????轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：柳藥轉(zhuǎn)債

(資料圖)

????????????廣西柳藥集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于“柳藥轉(zhuǎn)債”可選擇回售的第二次提示性公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者

重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

??重要內(nèi)容提示：

??●?回售價(jià)格：100.41?元人民幣/張（含當(dāng)期利息）

??●?回售期：2023?年?4?月?25?日至?2023?年?5?月?4?日

??●?回售資金發(fā)放日：2023?年?5?月?9?日

??●?回售期內(nèi)可轉(zhuǎn)債停止轉(zhuǎn)股

??●?本次回售不具有強(qiáng)制性

??●?風(fēng)險(xiǎn)提示：投資者選擇回售等同于以?100.41?元/張（含當(dāng)期利息）賣出

持有的“柳藥轉(zhuǎn)債”。截至目前，“柳藥轉(zhuǎn)債”的收盤(pán)價(jià)格高于本次回售價(jià)格，

投資者選擇回售可能會(huì)帶來(lái)?yè)p失，敬請(qǐng)投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。

??廣西柳藥集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2020年1月16日公開(kāi)發(fā)行

據(jù)戰(zhàn)略規(guī)劃和經(jīng)營(yíng)需要，公司于2023年4月17日召開(kāi)了2022年年度股東大會(huì)、

??????????????????????????????????????“柳

藥轉(zhuǎn)債”2023年第一次債券持有人會(huì)議，分別審議通過(guò)了《關(guān)于變更部分募集資

金投資項(xiàng)目的議案》，決定變更部分募集資金用途。根據(jù)公司《公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換

公司債券募集說(shuō)明書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱“《募集說(shuō)明書(shū)》”）的約定，“柳藥轉(zhuǎn)債”附加

回售條款生效。現(xiàn)依據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、

????????????????????????《可轉(zhuǎn)換公司債券管理辦

法》

?、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和公司《募集說(shuō)明書(shū)》，就回售有關(guān)事項(xiàng)

向全體“柳藥轉(zhuǎn)債”持有人公告如下：

??一、回售條款及價(jià)格

??（一）附加回售條款

??根據(jù)公司《募集說(shuō)明書(shū)》的規(guī)定，附加回售條款具體如下：

??若本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施情況與公司在募集

說(shuō)明書(shū)中的承諾情況相比出現(xiàn)重大變化，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定被視作改變

募集資金用途或被中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定為改變募集資金用途的，可轉(zhuǎn)換公司債券持有

人享有一次回售的權(quán)利?？赊D(zhuǎn)換公司債券持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)換公司債券

全部或部分按債券面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息價(jià)格回售給公司。持有人在附加回售條

件滿足后，可以在公司公告后的附加回售申報(bào)期內(nèi)進(jìn)行回售，該次附加回售申報(bào)

期內(nèi)不實(shí)施回售的，自動(dòng)喪失該附加回售權(quán)，不能再行使附加回售權(quán)。

??上述當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B×i×t/365

??其中，IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人持有的將回售

的可轉(zhuǎn)債票面總金額；i：指可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率；t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)

付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。

??（二）回售價(jià)格

??根據(jù)上述當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算方法，“柳藥轉(zhuǎn)債”第四年的票面利率1.50%，

計(jì)算天數(shù)為99天（自2023年1月16日至2023年4月24日），利息為100×1.50%×

??二、本次可轉(zhuǎn)債回售的有關(guān)事項(xiàng)

??（一）回售事項(xiàng)的提示

??根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，變更可轉(zhuǎn)換公司債券募

集資金投資項(xiàng)目的，公司應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)通過(guò)決議后?20?個(gè)交易日內(nèi)賦予可轉(zhuǎn)換

公司債券持有人一次回售的權(quán)利，有關(guān)回售公告至少發(fā)布?3?次。其中，在回售實(shí)

施前、股東大會(huì)決議公告后?5?個(gè)交易日內(nèi)至少發(fā)布一次，在回售實(shí)施期間至少發(fā)

布一次，余下一次回售公告的發(fā)布時(shí)間視需要而定。

??根據(jù)上述規(guī)定，公司將在?2023?年?4?月?18?日至?2023?年?4?月?24?日期間于上海

證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體發(fā)布兩次回售提示公告，

并在回售實(shí)施期間（2023?年?4?月?25?日至?2023?年?5?月?4?日）發(fā)布一次回售提示

公告。

??“柳藥轉(zhuǎn)債”持有人可回售部分或全部未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券?！傲庌D(zhuǎn)

債”持有人有權(quán)選擇是否進(jìn)行回售，本次回售不具有強(qiáng)制性。

??（二）回售申報(bào)程序

??本次回售的轉(zhuǎn)債代碼為“113563”，轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱為“柳藥轉(zhuǎn)債”。行使回售權(quán)的

可轉(zhuǎn)債持有人應(yīng)在回售申報(bào)期內(nèi)，通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行回售申報(bào)，

方向?yàn)橘u出，回售申報(bào)經(jīng)確認(rèn)后不能撤銷。如果申報(bào)當(dāng)日未能申報(bào)成功，可于次

日繼續(xù)申報(bào)（限申報(bào)期內(nèi)）。

??（三）回售申報(bào)期：2023?年?4?月?25?日至?2023?年?5?月?4?日。

??（四）回售價(jià)格：100.41?元人民幣/張（含當(dāng)期利息）。

??（五）回售款項(xiàng)的支付方法

??本公司將按前款規(guī)定的價(jià)格買回要求回售的“柳藥轉(zhuǎn)債”，按照中國(guó)證券登

記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司的有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則，回售資金的發(fā)放日為?2023?年

??三、回售期間的交易

??“柳藥轉(zhuǎn)債”在回售期間將繼續(xù)交易，但停止轉(zhuǎn)股。在同一交易日內(nèi)，若“柳

藥轉(zhuǎn)債”持有人同時(shí)發(fā)出轉(zhuǎn)債賣出指令和回售指令，系統(tǒng)將優(yōu)先處理賣出指令。

??回售期內(nèi)，如回售導(dǎo)致可轉(zhuǎn)換公司債券流通面值總額少于3,000萬(wàn)元人民幣，

可轉(zhuǎn)債仍將繼續(xù)交易，待回售期結(jié)束后，本公司將披露相關(guān)公告，在公告三個(gè)交

易日后“柳藥轉(zhuǎn)債”將停止交易。

??四、聯(lián)系方式

（一）聯(lián)系人：公司證券投資部

（二）聯(lián)系電話/傳真：0772-2566078

（三）電子郵箱：lygf@lzyy.cn

特此公告。

??????????????????????????廣西柳藥集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

???????????????????????????二〇二三年四月二十二日

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